Международная группа по борьбе с отмыванием денег (FATF)
или Межправительственная комиссия по финансовому мониторингу.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) возглавляет глобальные действия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Состоящая из 40 членов организация устанавливает международные стандарты, гарантирующие национальным властям возможность эффективно преследовать незаконные средства, связанные с незаконным оборотом наркотиков, незаконной торговлей оружием, кибермошенничеством и другими серьезными преступлениями.
FATF исследует, как отмываются деньги и финансируется терроризм, продвигает мировые стандарты для снижения рисков и оценивает, предпринимают ли страны эффективные действия. В общей сложности более 200 стран и юрисдикций взяли на себя обязательство внедрить Стандарты FATF в рамках скоординированного глобального ответа на предотвращение организованной преступности, коррупции и терроризма. Страны и юрисдикции оцениваются с помощью девяти организаций-ассоциированных членов FATF и других глобальных партнеров, МВФ и Всемирного банка.
Орган принятия решений FATF, Пленарное заседание FATF, собирается три раза в год и привлекает страны к ответственности, если они не соблюдают Стандарты. Если страна неоднократно не выполняет Стандарты FATF, то она может быть названа Юрисдикцией под усиленным контролем или Юрисдикцией высокого риска. Их часто называют «серыми и черными списками».
ФАТФ была создана в 1989 году и базируется в Париже.
Глобальные гарантии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ) настолько сильны, насколько сильны юрисдикции с самыми слабыми мерами. Преступники могут обойти слабые меры контроля ПОД/ФТ, чтобы успешно отмывать деньги или перемещать активы для финансирования терроризма через финансовую систему. Ключевой целью ФАТФ является постоянное выявление юрисдикций со значительными недостатками в их режимах ПОД/ФТ и работа с ними для устранения этих недостатков. Процесс ФАТФ помогает защитить целостность международной финансовой системы, выпуская публичное предупреждение о рисках, исходящих от выявленных юрисдикций. Эти публичные предупреждения также оказывают давление на выявленные юрисдикции, чтобы они устранили свои недостатки для сохранения своего положения в мировой экономике. Публичная идентификация и перспектива публичной идентификации побуждают страны быстро вносить существенные улучшения.
FATF публикует два заявления в конце каждого пленарного заседания в феврале, июне и октябре. Эти заявления содержат краткое изложение недавних действий, предпринятых в соответствии с планом действий каждой юрисдикции, а также список стратегических недостатков, которые еще предстоит устранить. Два заявления отражают различные уровни риска, представляемые в любой момент времени недостатками в рассматриваемых юрисдикциях.
Приостановка членства России в ФАТФ продолжает действовать. Приостановка членства России в FATF действует с февраля 2023 года. Российская Федерация по-прежнему несет ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению стандартов ФАТФ.
Российская Федерация должна продолжать выполнять свои финансовые обязательства. Российская Федерация останется участником Глобальной сети на правах активного члена Евразийской группы по борьбе с отмыванием денег (ЕАГ) и сохранит за собой права члена ЕАГ», – говорится в сообщении группы.
26-28 июня завершилось шестое пленарное заседание ФАТФ. Турцию и Ямайку исключили из под особого контроля FATF (удалены из серого списка, сделала карту).
Приоритеты будущего президента Мексики на 2024–2026 годы
Вступающий в должность президент Элиса де Анда Мадрасо представила членам приоритеты мексиканского председательства. Мексика принимает председательство в ФАТФ с 1 июля 2024 года по 30 июня 2026 года.
Мексиканское председательство обозначило пять ключевых приоритетов:
Содействовать расширению доступа к финансовым услугам путем содействия внедрению Стандартов на основе оценки рисков в соответствии с принципом пропорциональности;
Обеспечить успешный старт нового раунда оценок;
Укреплять сплоченность Глобальной сети путем содействия прозрачности, инклюзивности и единству, а также поддержки предложений по укреплению сотрудничества и взаимодействия между ФАТФ и органами по отмыванию финансовых услуг;
Поддерживать эффективную реализацию пересмотренных стандартов ФАТФ с упором на возврат активов, бенефициарное владение и виртуальные активы; а также
Продолжать усилия по борьбе с финансированием терроризма и распространения оружия массового уничтожения.
ФАТФ была учреждена в июле 1989 г. по решению стран «большой семерки» в целях реагирования на угрозы отмывания денег. В октябре 2001 г. ФАТФ расширила свой мандат, включив в него проблемы противодействия финансированию терроризма, а с февраля 2012-го — проблематику предотвращения финансирования распространения оружия массового уничтожения.
И Россия продолжает успешно выполнять все нормы FATF по предотвращению обналичиванию денежных средств, по предотвращению операций с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ). До сих пор Россия, не смотря на все санкции, не является членом ни чёрного, ни серого списка FATF. На текущий момент нет никаких оснований включать Россию в них, все требования успешно выполняются. Главный, кто следит в России за исполнением этих стандартов, - это Центральный банк, он же ужесточает различные требования/механизмы, которые позволяют выявлять подозрительные операции, проводимые по расчётным счетам юридических и физических лиц. Продолжение соблюдение стандартов ФАТФ в России, не смотря на все санкции, делается в интересах страны, её населения и всеобщей безопасности. Борьба с указанными в начале преступлениями требует комплексного подхода.